• Europa
    • Firma na Cyprze
    • Czechy
    • Gibraltar
    • Luksemburg
    • Malta
    • Niemcy
    • Rumunia
    • Szwajcaria
  • Ameryka
    • Firma w Delaware / USA
    • Kanada
    • Panama
  • Azja
    • Hong Kong
    • Singapur
    • Wietnam
  • Zmiana rezydencji podatkowej
  • Konta Bankowe
    • Konto w Austrii
    • Konto na Cyprze
    • Konto w Czechach
    • Konto w Hong Kongu
    • Konto w Lichtensteinie
    • Konto na Litwie
    • Konto w Puerto Rico (USA)
    • Konto w Szwajcarii
    • Konto w USA
    • Konto w Wielkiej Brytanii
    • Konto dla firm wysokiego ryzyka
  • Porady
  • Kontakt
Logo-AP-350x350
  • Europa
    • Firma na Cyprze
    • Czechy
    • Gibraltar
    • Luksemburg
    • Malta
    • Niemcy
    • Rumunia
    • Szwajcaria
  • Ameryka
    • Firma w Delaware / USA
    • Kanada
    • Panama
  • Azja
    • Hong Kong
    • Singapur
    • Wietnam
  • Zmiana rezydencji podatkowej
  • Konta Bankowe
    • Konto w Austrii
    • Konto na Cyprze
    • Konto w Czechach
    • Konto w Hong Kongu
    • Konto w Lichtensteinie
    • Konto na Litwie
    • Konto w Puerto Rico (USA)
    • Konto w Szwajcarii
    • Konto w USA
    • Konto w Wielkiej Brytanii
    • Konto dla firm wysokiego ryzyka
  • Porady
  • Kontakt

Kryptowaluty

Dla branży kryptowalut nadal najkorzystniejsza jest Malta. Mimo że polskie media straszą regulacjami maltańskiego prawa

Przez Paweł Nejman  dnia 30 stycznia 2020

Ostatnia aktualizacja 25 listopada, 2022 o 03:46 pm.

0
(0)

Unia Europejska zobligowała giełdy kryptowalut do wprowadzenia regulacji zabezpieczających rynek cyfrowej waluty przed praniem brudnych pieniędzy oraz wykorzystaniem go do finansowanie działalności przestępczej i terrorystycznej. Większość podmiotów była gotowa na oficjalne wprowadzenie systemów bezpieczeństwa, niektóre już od dawna stosowały tożsame z wprowadzoną regulacją ogólne procedury.

Wszechobecny krzywdzący kontroling rządzących?

Można spotkać się z głosami, że wprowadzenie procedur bezpieczeństwa stosowanych na tradycyjnych rynkach finansowych to ograniczanie wolnego rynku, które spowoduje wycofanie kapitału zgromadzonego na giełdach i będzie katalizatorem upadku prowadzących je przedsiębiorców. Nie mniej jednak większość graczy, o ile nie wprowadziła wcześniej tego typu regulacji, to deklaruje szybkie dostosowanie się do nowych wymogów. Mniejsze giełdy, dla których dodatkowe koszty transakcji okazały się zbyt wysokie, informują o zakończeniu działalności lub przenoszą firmy do Panamy, gdzie rynek kryptowalut jest jeszcze nietknięty przez szkodliwe rządowe regulacje.

Zobacz także: Malta przyjmuje trzy akty prawne regulujące kryptowaluty i projekty blockchain

„Portal Money.pl straszy przedsiębiorców, podczas gdy większość firm dawno wdrożyło AMI i KYC. Wszyscy klienci Admiral Tax od dawna są dostosowani do nowych regulacji prawnych. Nie było aktów paniki czy ucieczek. Panama to jeden z oferowanych przez nas kierunków optymalizacji podatkowej, aczkolwiek dla branży kryptowalut nadal idealnym miejscem do rozwoju jest Malta” – mówi Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

Co ma się zmienić?

Przede wszystkim zostają wprowadzone procedury identyfikujące strony transakcji oraz badające częstotliwość i wolumen transakcji w celu wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości, konkretnie chodzi o procedury KYC i AML.

KYC (Know Your Customer) – to procedura umożliwiająca weryfikację tożsamości uczestników transakcji. W ramach KYC monitorowane są podstawowe dane osobowe lub firmowe oraz wszelkie ich zmiany. W związku z zabezpieczeniem transakcji system wymaga także wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń do weryfikacji użytkowników.

AML (Anti Money Laundering) – jest zbiorem dyrektyw, często procedowanych w tle transakcji, które zostały wprowadzone w celu przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Monitorowane są wszystkie przepływy i cechy transakcji, w tym m.in. częstotliwość, powtarzalność, wartość. Szczególnym zainteresowaniem mogą cieszyć się transakcje z krajami objętymi embargiem gospodarczym lub innymi sankcjami.

Jak giełda kryptowalut to na Malcie

Wygląda na to, że aktualnie najlepiej do dojrzałego prowadzenia finansów w formie kryptowalut w Europie przygotowana jest właśnie Malta. Maltański rząd zamierza w perspektywie zrezygnować z drogiego klasycznego systemu walutowego i oprzeć rozliczenia w państwie wyłącznie na cyfrowym pieniądzu. Poza tym strategia rozwoju i pozyskiwania kapitału na Malcie opiera się o tworzenie przyjaznych warunków do prowadzenia wysoce innowacyjnych przedsięwzięć finansowych z system rozliczeń opartym na walutach cyfrowych. Warto mieć również na uwadze, że system podatkowy państwa jest przygotowany w taki sposób, aby przedsiębiorcy prowadzący działalność tego typu rozważali ulokowanie swoich firm na Malcie w ramach szeroko pojętej optymalizacji podatkowej.

Zobacz także: Opodatkowanie kryptowalut w Polsce i na świecie

Wszystko wskazuje na to, że kroki podjęte przez maltański rząd to właściwy kierunek. Postawienie kropki nad i w kwestii bezpieczeństwa transakcji na kryptowalutach przez Parlament Europejski, to także kurs w kierunku poprawy bezpieczeństwa osób i firm korzystających z tego rodzaju rozwiązań. Można zatem zakładać, że przed mechanizmami blokchain i kryptowalutami rysuje się perspektywa szybkiego rozwoju. Możliwe, że dzięki wprowadzonym zabezpieczeniom użytkownicy, którzy nie akceptowali do tej pory tej formy rozliczeń zdecydują się z niej skorzystać.

Jak bardzo przydatny był ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić.

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.


Firma na MalcieGiełda kryptowalutPodatek od kryptowalutRozliczanie kryptowalut

Paweł Nejman

Sales Department Team Leader, Admiral Tax. Ekspert w zakresie prawa podatkowego, doradztwa biznesowego w zakresie rozwiązań optymalizacyjnych i rozwiązań z zakresu inwestycji majątkowych. Kraje, którym poświęca najwięcej uwagi to: Wielka Brytania, Cypr, Luksemburg, Czechy i Szwajcaria.

Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]


Napisz do nas

    Powiązane artykuły


    Kryptowaluty
    Kryptowaluty
    Jak rozliczyć podatek od kryptowalut, czyli podatek od Bitcoin
    7 lutego 2018
    Optymalizacja podatkowa
    Kryptowaluty
    Podatek od kryptowalut 2019
    17 stycznia 2019
    Kryptowaluty
    Kryptowaluty
    Malta przyjmuje trzy akty prawne regulujące kryptowaluty i projekty blockchain
    11 lipca 2018
    Fiskus i podatki
    Co sprzedający na Amazon i eBay muszą wiedzieć o VAT?
    Poprzedni artykuł
    Rozmowa w biurze
    Współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z przedsiębiorcami nie wzbudza entuzjazmu polskich przedsiębiorców
    Następny

    AP White 1400px

    Jesteśmy największą kancelarią prawno – podatkową w Polsce specjalizująca się w przenoszeniu polskich firm za granicę.

    Zajmujemy się międzynarodowym planowanie podatkowym, oferujemy klientom dostęp do bezpiecznych kont zagranicznych oraz umożliwiamy zakup gotowych spółek na terenie całego świata.

    Admiral Private wraz Admiral Tax tworzą wspólną grupę consultingową.

    Trusted Company

    Ameryka

    Spółka w Delaware / USA

    Spółka w Panamie

    Spółka w Kanadzie

    Konta Bankowe

    Konto w Szwajcarii

    Konto w Lichtensteinie

    Konto w Czechach

    Konto na Litwie

    Konto na Cyprze

    Konto w USA

    Konto w Puerto Rico (USA)

    Konto w Hong Kongu

    Europa

    Spółka na Cyprze

    Spółka na Malcie

    Spółka w Rumunii

    Spółka w Niemczech

    Spółka w Szwajcarii

    Spółka w Luksemburgu

    Spółka na Gibraltarze

    Spółka w Czechach

    Azja

    Spółka w Hong Kongu

    Spółka w Singapurze

    Spółka w Wietnamie

    Adres

    AT UK Consulting Limited
    160 Kemp House City Road
    London, EC1V 2NX

    +48 12 44 66 333
    [email protected]

    Twitter Linkedin Facebook Youtube
    Spółki w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
    Admiral Tax
    O nas
    Blog
    Kontakt
    Reklamacje
    Polityka Prywatności RODO
    Copyright 2020 by AT UK Consulting Limited All Right Reserved.